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核心職責(zé)
1. 客戶(hù)回訪與訂單核實(shí)（核心風(fēng)控職能）
· 執(zhí)行獨(dú)立、隨機(jī)、定期的客戶(hù)回訪計(jì)劃，重點(diǎn)針對(duì)大額訂單、退款訂單、現(xiàn)金交易、特殊優(yōu)惠訂單進(jìn)行100%核實(shí)。
· 通過(guò)電話、郵件、短信或當(dāng)面訪談等方式，與客戶(hù)核對(duì)訂單關(guān)鍵信息，包括但不限于：合同金額、付款方式、收款賬戶(hù)、產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)、優(yōu)惠政策等。
· 驗(yàn)證業(yè)務(wù)員是否向客戶(hù)出具公司正式發(fā)票、收據(jù)或合同，并詢(xún)問(wèn)是否存在業(yè)務(wù)員私下收費(fèi)、索要回扣等違規(guī)行為。
· 準(zhǔn)確、客觀地記錄回訪過(guò)程與結(jié)果，對(duì)任何異?；?discrepancy（差異）進(jìn)行紅色標(biāo)記和詳細(xì)備注。
2. 業(yè)務(wù)行為督查與舞弊調(diào)查
· 監(jiān)督和檢查業(yè)務(wù)人員在客戶(hù)開(kāi)發(fā)、談判、簽約及收款等過(guò)程中的行為合規(guī)性，確保其遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德規(guī)范。
· 對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)或收到的內(nèi)部舉報(bào)線索進(jìn)行初步調(diào)查和取證。
· 通過(guò)交叉驗(yàn)證、數(shù)據(jù)比對(duì)（如報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、行程記錄、通訊記錄等）等方式，排查是否存在虛假報(bào)銷(xiāo)、飛單、侵占公司財(cái)物、泄露商業(yè)機(jī)密等舞弊行為。
· 撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，客觀陳述事實(shí)，并提交給管理層作為決策依據(jù)。
3. 數(shù)據(jù)管理與分析報(bào)告
· 維護(hù)和管理客戶(hù)回訪及督查數(shù)據(jù)庫(kù)，確保所有記錄清晰、可追溯。
· 定期（每周/每月）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，總結(jié)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員特征及常見(jiàn)舞弊手法。
· 編制并提交風(fēng)控報(bào)告，向管理層匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的趨勢(shì)性問(wèn)題、潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、完善內(nèi)控制度的具體建議。
4. 制度宣導(dǎo)與支持
· 參與公司風(fēng)控政策的制定與修訂。
· 協(xié)助對(duì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行風(fēng)控意識(shí)、合規(guī)操作的培訓(xùn)與宣導(dǎo)，起到威懾和預(yù)防的作用。
· 與其他部門(mén)（如財(cái)務(wù)、人事、銷(xiāo)售管理）協(xié)同，共同構(gòu)建公司健全的風(fēng)險(xiǎn)防御體系。

任職資格要求
· 學(xué)歷與經(jīng)驗(yàn)： 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。1年以上風(fēng)控、內(nèi)審、稽核、合規(guī)或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者佳。應(yīng)屆畢業(yè)生如條件優(yōu)秀亦可考慮，但需具備極強(qiáng)的責(zé)任心和洞察力。
· 技能與能力：
· 高度誠(chéng)信與責(zé)任心： 為人正直，原則性強(qiáng)，能承受壓力，敢于堅(jiān)持立場(chǎng)。
· 卓越的溝通能力： 語(yǔ)氣沉穩(wěn)，措辭嚴(yán)謹(jǐn)，善于引導(dǎo)和提問(wèn)，能從客戶(hù)處獲取有效信息。
· 敏銳的洞察與分析能力： 對(duì)數(shù)據(jù)敏感，能從不一致的信息中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和問(wèn)題。
· 保密意識(shí)： 嚴(yán)格遵守保密制度，不泄露任何調(diào)查細(xì)節(jié)和公司機(jī)密。
· 熟練使用辦公軟件： 熟練使用Excel、Word等軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄、分析和報(bào)告撰寫(xiě)。
· 個(gè)性特質(zhì)： 細(xì)心、耐心、謹(jǐn)慎、邏輯清晰、具備批判性思維。