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舉報(bào)

反洗錢調(diào)查專員

4000-5000元
  • 大連甘井子區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 校園
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 交通便利

職位描述

風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)反洗錢經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé)：
  • 負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行全面調(diào)研，包括企業(yè)基礎(chǔ)信息，網(wǎng)絡(luò)負(fù)面新聞等；
  • 搜索及整理相關(guān)法律、行政法規(guī)、訴訟及政治背景披露；
  • 通過檢索數(shù)據(jù)庫(kù)確認(rèn)調(diào)研目標(biāo)是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；
  • 負(fù)責(zé)將調(diào)研結(jié)果匯總整理成書面報(bào)告；
  • 負(fù)責(zé)協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目組完成反洗錢評(píng)估資料的收集和檢查；
  • 通過網(wǎng)絡(luò)公開信息搜索等方式，對(duì)反洗錢合規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)檢索出的結(jié)果做進(jìn)一步分析判斷；
  • 負(fù)責(zé)審核客戶身份信息等背景資料，依據(jù)審核規(guī)則，準(zhǔn)確判定當(dāng)前資料是否符合要求，并給出恰當(dāng)?shù)姆治雠c總結(jié)；
  • 以電話及郵件等方式與客戶進(jìn)行有效溝通，協(xié)助客戶完成審核資料的提交；
  • 負(fù)責(zé)整理并歸納涉及到的所有相關(guān)文件，確保按時(shí)完成交付。
職位要求：
  • 法律、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，本科及以上學(xué)歷；
  • 具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力（日常需要英文郵件溝通），CET-4及以上；
  • 情緒穩(wěn)定，有責(zé)任心，有較強(qiáng)的溝通能力，能獨(dú)立協(xié)調(diào)多team合作完成業(yè)務(wù)對(duì)接；
  • 具備突出的邏輯思維能力及學(xué)習(xí)能力，較強(qiáng)的抗壓能力可接受加班及出差；
  • 熟練使用Office辦公軟件
  • 遵守公司政策，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

大連甘井子區(qū)納米大廈15層

職位發(fā)布者

李女士/recruiter

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo安永商務(wù)咨詢(大連)有限公司公司標(biāo)簽
2013年末安永在大連成立了安永商務(wù)咨詢（大連）有限公司，為安永的大中華區(qū)審計(jì)、稅務(wù)等成員公司提供基本的審計(jì)、稅務(wù)咨詢服務(wù)支持。2016年公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展，成立了IT咨詢部門，為國(guó)內(nèi)客戶提供SAP及Java開發(fā)咨詢服務(wù)。2019年安永收購(gòu)了中恒造價(jià)咨詢公司，于2020年在大連成立了算量中心，提供工程造價(jià)咨詢相關(guān)服務(wù)。安永商務(wù)咨詢所提供的服務(wù)和質(zhì)量獲得了客戶的高度認(rèn)可。
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