職位描述
銀行業(yè)風(fēng)控反洗錢
工作職責(zé)：
1.對可疑交易進(jìn)行初步分析、核查，撰寫可疑交易分析報(bào)告；
2.對存在可疑交易或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查；
3.對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行初步評(píng)定；
4.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)類專業(yè)，1年以上銀行、支付機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2.熟悉銀行業(yè)務(wù)、反洗錢法律法規(guī)，具備合規(guī)管理、反洗錢相關(guān)工作經(jīng)歷的優(yōu)先；
3.掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析的方法，熟悉數(shù)據(jù)分析、挖掘方法，具備數(shù)據(jù)化的思維和能力；
4.具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、學(xué)習(xí)意識(shí)和溝通能力；
5.男女不限。
1.對可疑交易進(jìn)行初步分析、核查，撰寫可疑交易分析報(bào)告；
2.對存在可疑交易或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶發(fā)起客戶盡職調(diào)查；
3.對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行初步評(píng)定；
4.協(xié)助其他反洗錢日常工作。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)類專業(yè)，1年以上銀行、支付機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2.熟悉銀行業(yè)務(wù)、反洗錢法律法規(guī)，具備合規(guī)管理、反洗錢相關(guān)工作經(jīng)歷的優(yōu)先；
3.掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析的方法，熟悉數(shù)據(jù)分析、挖掘方法，具備數(shù)據(jù)化的思維和能力；
4.具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、學(xué)習(xí)意識(shí)和溝通能力；
5.男女不限。
工作地點(diǎn)
深圳南山區(qū)微眾銀行大廈1
入職公司信息
- 入職公司: 深圳市博安云科技有限公司
- 公司地址: 深圳龍崗區(qū)雪崗北路2018號(hào)天安云谷1901
- 公司人數(shù): 300-499人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。
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職位發(fā)布者
劉女士/人事總監(jiān)
昨日活躍立即溝通
深圳市南深人力資源股份有限公司
深圳市南深人力資源有限公司一、公司概況深圳市南深人力資源有限公司，占地3500余平方米，整個(gè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)擁有優(yōu)秀人才服務(wù)團(tuán)隊(duì)100余人，80%以上從業(yè)人員擁有大專以上學(xué)歷，現(xiàn)外派協(xié)作員工15000余人。擁有職業(yè)指導(dǎo)師、人力資源管理師、助師近20人，并培養(yǎng)出大批的管理精英。機(jī)構(gòu)所服務(wù)用人單位近10萬家，建立了約9萬人才的精英人才庫；現(xiàn)已于全國近1200多所大中專院校建立了長期友好的合作伙伴關(guān)系；每年為近10萬家次的用人單位和200萬人次的求職人才提供招聘、求職服務(wù)。強(qiáng)大的企業(yè)資源、穩(wěn)固的人力資源供應(yīng)渠道及專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)是我們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)平衡人力資源供求關(guān)系的有力保證。公司已全面導(dǎo)入CIS系統(tǒng)，統(tǒng)一服務(wù)形象，保持高品質(zhì)、專業(yè)化品牌服務(wù)的一致性。南深將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的需求，順應(yīng)人力資源服務(wù)社會(huì)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢、通過完善企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)，憑借獨(dú)特的資源優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和品牌效應(yīng)，積極參與市場競爭，不斷提高公司的核心競爭力，力爭成為全國最具影響力的專業(yè)人力資源連鎖服務(wù)品牌機(jī)構(gòu)。二、公司理念深圳市南深人力資源有限公司的經(jīng)營理念：誠信、規(guī)范、高效、專業(yè)、實(shí)力深圳市南深人力資源有限公司的企業(yè)精神：快人一步、品質(zhì)卓越深圳市南深人力資源有限公司的服務(wù)口號(hào)：營造誠信、和諧、愛心南深、共建和諧社會(huì)三、公司愿景企業(yè)選擇好的合作伙伴會(huì)給企業(yè)帶來共贏平臺(tái)，南深人力做為一個(gè)專業(yè)化的人力資源派遣服務(wù)公司，正在為越來越多的企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，順應(yīng)人力資源服務(wù)社會(huì)化、產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢，實(shí)施企業(yè)管理資源整合和流程再造，全面實(shí)施服務(wù)品牌戰(zhàn)略，培育和提升南深的核心競爭力，大力拓展人力資源派遣業(yè)務(wù)、人力資源外包供應(yīng)和人力資源管理咨詢服務(wù)，公司計(jì)劃在二年的時(shí)間內(nèi)將南深人力打造成珠三角乃至中國最具影響力的人力資源供應(yīng)商和服務(wù)商！四、公司網(wǎng)站www.nsjob.net
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