職位描述
反洗錢經(jīng)驗互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
崗位職責:
1.落實反洗錢法律法規(guī)，開展洗錢風險管理工作，支持業(yè)務部門完善制度建設和業(yè)務流程；
2.開展日常大額可疑交易、客戶洗錢風險等級劃分、名單篩查的監(jiān)測分析和維護內(nèi)部案例庫工作；
3.根據(jù)監(jiān)管要求及公司反洗錢工作實際，不斷完善反洗錢系統(tǒng)開發(fā)需求及功能設置，為反洗錢工作開展提供系統(tǒng)支持與保障；
4.收集反洗錢數(shù)據(jù)，對相關洗錢風險評估指標、模型、體系等開展優(yōu)化；
5.開展反洗錢身份信息治理、反洗錢檢查/排查、洗錢風險評估等專項工作；
6.與合規(guī)團隊緊密合作，確保公司遵守反洗錢法規(guī)和政策。
任職要求:
1.本科或以上學歷，具備銀行工作經(jīng)驗、反洗錢工作經(jīng)驗或三方支付公司工作經(jīng)驗者。
2.熟悉邦盛科技或捷軟世紀的反洗錢系統(tǒng)優(yōu)先。
3.具備較強的學習和業(yè)務理解能力，對三方支付行業(yè)監(jiān)管規(guī)范、銀行卡收單業(yè)務模式和邏輯有一定理解的優(yōu)先考慮。
4.具備優(yōu)秀的邏輯思維能力、數(shù)據(jù)分析能力和溝通協(xié)作能力，具有強烈的風險意識，擅長深入挖掘風險因素，并具備良好的反洗錢交易監(jiān)測分析報告寫作能力。
5.具有強烈的責任感和執(zhí)行力，能承受工作壓力，工作態(tài)度細致且耐心，具有高度的保密意識。
工作地點
上海浦東新區(qū)振華企業(yè)廣場B座
相似職位
- 產(chǎn)品安全合規(guī)工程師(上海）1.5-2萬
上海 - 浦東
煙臺市綠林五金有限公司 - 非銷售合規(guī)負責人 (MJ010685)3-6萬·14薪
上海 - 浦東
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 - 合規(guī)稽查負責人-上市藥企2.2-4萬
上海 - 浦東
外企德科 - 市場稽查/稽查專員7000-10000元
上海 - 楊浦
上海順牛實業(yè)有限公司 - 中證資本-法務合規(guī)部-法務合規(guī)崗G006161.3-2.5萬
上海 - 浦東
中信期貨有限公司 上海 - 青浦
鄭州聯(lián)創(chuàng)優(yōu)聘信息科技有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
姚女士/招聘者
剛剛活躍立即溝通
福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司國通星驛是第三方支付行業(yè)的新銳力量福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司成立于2010年6月，是由新大陸集團（000997）全資控股的一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務的第三方支付機構。國通星驛擁有人民銀行頒發(fā)的全國范圍展業(yè)《支付業(yè)務許可證》（Z2012235000011），與中國銀聯(lián)、中國郵政等多家大型企業(yè)集團建立了長期戰(zhàn)略合作關系。自公司成立以來，國通星驛秉承誠信經(jīng)營、熱忱服務、持續(xù)創(chuàng)新、不斷超越的核心價值觀，以傳承小微價值，創(chuàng)新普惠金融為使命，致力成為中國領先的金融服務機構。支付場景大數(shù)據(jù)推動互聯(lián)網(wǎng)金融服務國通星驛多年來深耕銀行卡收單業(yè)務，積累了龐大的商戶與用戶大數(shù)據(jù)沉淀，在此基礎上聚焦行業(yè)合作。幫助商戶通過「支付+會員+營銷」的系統(tǒng)策略沉淀會員，建立完善的線上線下營銷體系，從渠道、用戶、數(shù)據(jù)、體驗四個層面進一步提升商戶精準營銷、會員粘性和活躍度、產(chǎn)品體驗等能力。依托商戶、個人支付服務場景以及大數(shù)據(jù)云優(yōu)勢，切入互聯(lián)網(wǎng)+金融服務領域?！?018年全年交易總額突破15000億大關；·2017年全年交易總額突破8000億大關；·2017年6月，中國人民銀行官網(wǎng)公布第四批非銀行支付機構《支付業(yè)務許可證》續(xù)展決定，國通星驛順利通過，支付牌照有效期至2022年6月；·2016年全年交易總額突破3000億大關；·2016年 5月，國通星驛被上市公司新大陸集團全資收購，獲得更大的發(fā)展前景；·2015年 10月，順利通過「高新技術企業(yè)」復審；·2014年獲得「電子商務專項財政獎勵補貼資金」；·2012年 11月，獲頒「國家高新技術企業(yè)」資質(zhì)；·2012年 6月，獲得中國人民銀行頒發(fā)的《非金融機構支付業(yè)務許可證》，成為福建省唯一一家獲得全國性范圍銀行卡收單業(yè)務牌照的公司，星驛全面進軍第三方支付業(yè)務市場；·2011年，獲得「中國電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術改造中央投資儲備項目專項」；·2011年 6月，星驛獲頒「福建省軟件企業(yè)」資質(zhì)；·2010年福建省企業(yè)技術創(chuàng)新獎；·2009年 12月，獲得「第六屆全國通信行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果三等獎」；·2008年 12月，獲得「福建省郵政科學技術獎」。公司為員工提供富有競爭力的薪資福利體系，廣闊的培訓平臺及晉升空間。誠邀您的加入！
公司主頁