崗位職責(zé):
一、部門規(guī)劃
1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織編制部門短、中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并保障部門能力按照規(guī)劃目標(biāo)逐步提升與發(fā)展。
2.依據(jù)公司年度發(fā)展目標(biāo),組織制訂部門關(guān)鍵目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的月、季、年度計(jì)劃,并分解到各崗位,指導(dǎo)與糾偏各崗位計(jì)劃目標(biāo)的執(zhí)行與完成情況,并確保部門目標(biāo)計(jì)劃的完成。
二、制度流程管理
1.根據(jù)集團(tuán)制度流程體系要求,組織編制和優(yōu)化部門的制度流程框架與制度流程清單。
2.依據(jù)公司管理權(quán)限要求,組織制定或修訂部門相關(guān)制度及流程,在部門內(nèi)部宣傳貫徹并監(jiān)督執(zhí)行。
3.組織制度流程執(zhí)行情況分析,找到制度流程執(zhí)行的堵點(diǎn)和低效點(diǎn),辨明原因并組織改進(jìn)。
4.通過(guò)典型個(gè)案和事件,具備舉一反十的能力,組織總結(jié)制度設(shè)計(jì)端出現(xiàn)問(wèn)題的原因,并對(duì)制度流程加以改善。
5.依據(jù)公司發(fā)展要求與管理要求,組織撰寫并完善部門職能說(shuō)明書與崗位職責(zé)說(shuō)明書。
三、內(nèi)部審計(jì)
1.建立和完善內(nèi)部審計(jì)管理體系,制定和優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)制度流程。
2.編制集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃。
3.對(duì)集團(tuán)及子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、資金管理和使用、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、投資、收入分配及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)。
4.對(duì)集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
5.對(duì)集團(tuán)及子公司重要合同、招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。
6.對(duì)集團(tuán)及子公司重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
7.協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制,并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
8.對(duì)侵占公司財(cái)產(chǎn)、違反國(guó)家和公司經(jīng)濟(jì)制度規(guī)定的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
9.受理對(duì)員工違法違規(guī)問(wèn)題的信訪投訴、舉報(bào)。
10.對(duì)各級(jí)管理人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從業(yè)、道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé),造成公司資源浪費(fèi)或經(jīng)濟(jì)損失的管理人員及員工進(jìn)行問(wèn)責(zé)。
11.指導(dǎo)、檢查、督促各單位層層落實(shí)監(jiān)督責(zé)任,指導(dǎo)各單位根據(jù)授權(quán)開(kāi)展監(jiān)督問(wèn)責(zé)工作。
12.對(duì)員工涉嫌違法違規(guī)案件進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。提出集團(tuán)聘用或者解聘負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議。
四、內(nèi)控體系審計(jì)與監(jiān)督
1.檢查和評(píng)估內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性。
2.對(duì)集團(tuán)內(nèi)控體系中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行事后審計(jì)監(jiān)督。
3.監(jiān)控集團(tuán)內(nèi)控體系運(yùn)行,定期對(duì)集團(tuán)及各單位內(nèi)控體系運(yùn)作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)并指導(dǎo)完善。
4.及時(shí)向上級(jí)報(bào)告內(nèi)控體系中存在的缺陷,向經(jīng)營(yíng)層和董事會(huì)報(bào)告內(nèi)控體系的嚴(yán)重問(wèn)題。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè),中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱;
2、熟悉內(nèi)審工作流程與規(guī)范、企業(yè)運(yùn)作流程、財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程;
3、五年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有上市公司集團(tuán)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、具備良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)和管理能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、正直誠(chéng)實(shí),工作態(tài)度積極,責(zé)任心強(qiáng);
6、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、積極主動(dòng)、敬業(yè)上進(jìn)、責(zé)任感強(qiáng)。