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更新于 7月14日

合規(guī)管理部反洗錢崗

7000-9000元

職位描述

金融反洗錢經(jīng)驗風(fēng)控經(jīng)驗審計經(jīng)驗律師經(jīng)驗業(yè)務(wù)合規(guī)
職位描述:
1.負(fù)責(zé)擬定、修訂反洗錢內(nèi)部控制制度。
2.及時獲取反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新要求并完成內(nèi)部傳達(dá)。
3.執(zhí)行公司反洗錢系統(tǒng)日常審核工作及反洗錢外報材料合規(guī)性審核工作。
4.負(fù)責(zé)反洗錢工作提示及工作咨詢。
5.組織開展公司洗錢風(fēng)險內(nèi)部評估。承擔(dān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公司總部的年度反洗錢評估工作,指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)接受轄屬監(jiān)管的反洗錢評估工作。
6.組織開展反洗錢風(fēng)險排查;按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易。
7.指導(dǎo)各部門、分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢相關(guān)工作。
8.公司反洗錢監(jiān)控名單庫更新、維護(hù)工作。
9.完成監(jiān)管各項工作要求。
10.組織開展公司反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作,指導(dǎo)、督促各分支機(jī)構(gòu)的反洗錢學(xué)習(xí)、宣傳工作。
11.按時參加中期協(xié)、交易所等監(jiān)管部門組織的各項培訓(xùn),按時參加公司及本部門相關(guān)培訓(xùn)。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
任職要求:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,
2.專業(yè):法律、經(jīng)濟(jì)、財會、金融、審計、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。
3.證書:有期貨從業(yè)資格證優(yōu)先、有法律職業(yè)資格證書優(yōu)先。
4.工作經(jīng)驗:具有國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)相關(guān)部門或崗位一年以上工作經(jīng)驗。

工作地點

烏魯木齊天山區(qū)徠遠(yuǎn)廣場徠遠(yuǎn)廣場B座29樓

職位發(fā)布者

郭營/人事經(jīng)理

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公司Logo金石期貨有限公司
金石期貨有限公司簡介金石期貨有限公司成立于1995年3月,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)、國家工商行政管理局注冊登記的國內(nèi)早期成立的期貨公司之一,注冊資本為2.4億元,具有商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)資格,是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心、中國期貨業(yè)協(xié)會、中國證券業(yè)協(xié)會的會員單位,是新疆證券期貨業(yè)協(xié)會的副會長單位。公司辦公地址位于新疆烏魯木齊市,在北京、上海、廣州、深圳、鄭州、大連、南京及新疆等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。全面開通了工、農(nóng)、中、建、交、浦發(fā)、興業(yè)、中信等銀行的全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),為投資者提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司具有業(yè)內(nèi)一流的信息技術(shù)平臺,達(dá)到了《期貨公司信息技術(shù)管理指引》三類要求,在上海、大連和鄭州設(shè)有極速交易機(jī)房,為客戶提供快速交易系統(tǒng)。金石期貨,取“精誠所至,金石為開”中“金石”二字,寓以精誠服務(wù),致點石成金。公司匯集了一批具備多年國內(nèi)外期貨、證券、基金從業(yè)經(jīng)驗的管理團(tuán)隊,聚焦實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,依托兵團(tuán)資源優(yōu)勢,服務(wù)“一帶一路”國家戰(zhàn)略,深耕棉花、紅棗現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè),以客戶需求為導(dǎo)向,以業(yè)務(wù)發(fā)展為中心,立足新疆、輻射全國,致力于打造成為一家區(qū)域性、專業(yè)化的衍生品財富管理特色的金融服務(wù)企業(yè)。公司秉承“規(guī)范經(jīng)營、互惠共贏”的經(jīng)營理念,嚴(yán)格履行“誠實守信,勤勉敬業(yè)”的職業(yè)準(zhǔn)則,定位于服務(wù)機(jī)構(gòu)投資者、現(xiàn)貨企業(yè)、專業(yè)投資者、高凈值個人,為投資者提供期貨經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等金融衍生品專業(yè)服務(wù)。
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