職位描述
反洗錢銀行業(yè)風(fēng)控
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)完善行內(nèi)反洗錢制度與流程；
2、負(fù)責(zé)牽頭國(guó)際業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查；
3、負(fù)責(zé)對(duì)本行交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)與分析，提交可疑交易報(bào)告；
4、負(fù)責(zé)組織國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢培訓(xùn)與宣傳；
5、負(fù)責(zé)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查，按時(shí)報(bào)送反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)與報(bào)告。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)以上；
2、2年以上國(guó)際業(yè)務(wù)合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管政策，具有較強(qiáng)的交易風(fēng)險(xiǎn)判斷能力及豐富的交易風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
1、負(fù)責(zé)完善行內(nèi)反洗錢制度與流程；
2、負(fù)責(zé)牽頭國(guó)際業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查；
3、負(fù)責(zé)對(duì)本行交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)與分析，提交可疑交易報(bào)告；
4、負(fù)責(zé)組織國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢培訓(xùn)與宣傳；
5、負(fù)責(zé)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查，按時(shí)報(bào)送反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)與報(bào)告。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)以上；
2、2年以上國(guó)際業(yè)務(wù)合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管政策，具有較強(qiáng)的交易風(fēng)險(xiǎn)判斷能力及豐富的交易風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
工作地點(diǎn)
浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)市府大道699號(hào)
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職位發(fā)布者
李成軍/招聘經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
臺(tái)州銀行臺(tái)州銀行股份有限公司始建于1988年6月6日，總行地處民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)祥地之一的浙江省臺(tái)州市。作為小微金融領(lǐng)域的標(biāo)桿銀行之一，我行始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶為中心，在小微金融領(lǐng)域深耕細(xì)作，秉承“通過讓小企業(yè)得到一流的金融服務(wù)，以改進(jìn)中國(guó)的金融市場(chǎng)”的企業(yè)使命。我行現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)浙江省內(nèi)分行機(jī)構(gòu)全覆蓋，并先后在浙江三門、深圳福田、北京順義、江西贛州、重慶渝北、重慶黔江和浙江景寧主發(fā)起設(shè)立了7家銀座村鎮(zhèn)銀行，集團(tuán)員工一萬余名。根據(jù)《銀行家》雜志評(píng)選，我行2019年位居“全球銀行1000強(qiáng)”第423名，并連續(xù)五年被評(píng)為中國(guó)“資產(chǎn)規(guī)模1000億-2000億元城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名第一名”。近年來，我行加快了金融科技化、信息化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)了以樞紐系統(tǒng)為核心的小微金融服務(wù)智慧平臺(tái)建設(shè)，輔之以大數(shù)據(jù)風(fēng)控，建成了“線上、線下融合”的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、線上流程、行業(yè)專家、現(xiàn)場(chǎng)交叉”的小微金融服務(wù)模式。我們始終堅(jiān)持“你有多大能耐，我就提供多大舞臺(tái)”的人才理念，積極為員工營(yíng)造未來，提供完善的激勵(lì)保障體系，讓員工在臺(tái)州銀行“有體面”地工作。
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