雇員點(diǎn)評標(biāo)簽
職位描述
跨境合規(guī)業(yè)務(wù)合規(guī)供應(yīng)鏈金融合規(guī)供應(yīng)鏈金融牌照牌照管理
崗位職責(zé)
1、主導(dǎo)海外金融牌照的申請、維護(hù)及合規(guī)審查，確保符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求；
2、跟蹤全球供應(yīng)鏈金融相關(guān)法規(guī)動(dòng)態(tài)（如FATF、AML/CFT標(biāo)準(zhǔn)等），制定適應(yīng)性策略，并定期組織培訓(xùn)；
3、設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的反洗錢（AML）體系，風(fēng)險(xiǎn)評估模型，優(yōu)化客戶KYC/EDD流程；
4、牽頭應(yīng)對海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查，對接金融監(jiān)管部門，及時(shí)響應(yīng)監(jiān)管問詢及關(guān)系維護(hù)，編制合規(guī)報(bào)告及整改方案及閉環(huán)。
1、主導(dǎo)海外金融牌照的申請、維護(hù)及合規(guī)審查，確保符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求；
2、跟蹤全球供應(yīng)鏈金融相關(guān)法規(guī)動(dòng)態(tài)（如FATF、AML/CFT標(biāo)準(zhǔn)等），制定適應(yīng)性策略，并定期組織培訓(xùn)；
3、設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的反洗錢（AML）體系，風(fēng)險(xiǎn)評估模型，優(yōu)化客戶KYC/EDD流程；
4、牽頭應(yīng)對海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查，對接金融監(jiān)管部門，及時(shí)響應(yīng)監(jiān)管問詢及關(guān)系維護(hù)，編制合規(guī)報(bào)告及整改方案及閉環(huán)。
崗位要求
1、專業(yè)背景：法律/金融本科以上學(xué)歷，從事香港小貸MLO、境外小貸MLO合規(guī)反洗錢工作者優(yōu)先；
2、經(jīng)驗(yàn)：5年以上跨境金融合規(guī)及反洗錢經(jīng)驗(yàn)，熟悉供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式及海外監(jiān)管框架；
3、技能：英文讀寫流利，可作為工作語言（法律文書、合規(guī)制度撰寫能力），
4、具備良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力，團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠高效對接開展合規(guī)工作。
1、專業(yè)背景：法律/金融本科以上學(xué)歷，從事香港小貸MLO、境外小貸MLO合規(guī)反洗錢工作者優(yōu)先；
2、經(jīng)驗(yàn)：5年以上跨境金融合規(guī)及反洗錢經(jīng)驗(yàn)，熟悉供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式及海外監(jiān)管框架；
3、技能：英文讀寫流利，可作為工作語言（法律文書、合規(guī)制度撰寫能力），
4、具備良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力，團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠高效對接開展合規(guī)工作。
工作地點(diǎn)
深圳南山區(qū)順豐總部大廈38-40樓
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