職位描述
內(nèi)部審計集團公司企業(yè)服務(wù)財務(wù)/審計/稅務(wù)專業(yè)技術(shù)服務(wù)
?崗位職責：
一、風險設(shè)別與評傳：定期分析企業(yè)業(yè)務(wù)流程，識別潛在人員操作風險、道德風險及合規(guī)風險。1、財稅合規(guī)監(jiān)督：
審核代理記賬業(yè)務(wù)中的賬務(wù)處理、稅務(wù)申報流程，確保符合《會計法》《稅收征管法》及行業(yè)規(guī)范。
檢查客戶賬目是否存在異常(如虛開發(fā)票、違規(guī)抵扣等)，防范財稅合規(guī)風險。
客戶數(shù)據(jù)定期抽查客戶資料交接、存儲流程，防止信息泄露或丟失。
2、客戶風險預(yù)警與應(yīng)對：識別高風險客戶(如頻繁更換代理機構(gòu)歷史財稅問題)，制定專項風險預(yù)案。
二、內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督
監(jiān)督公司內(nèi)控制度的落實，重點核查員工權(quán)限分配、職責分離(如不相容崗位分離)等執(zhí)行情況。
參與關(guān)鍵崗位(如財務(wù)、采購、銷售)的人員背景調(diào)查與履職合規(guī)性審查。
三、風險監(jiān)控與報告
通過系統(tǒng)工具(如CRM、審計軟件)監(jiān)控異常操作行為(如大額資金審批、敏感數(shù)據(jù)訪問)，及時預(yù)警并跟進處理。
定期提交《人員風險分析報告》，提出改進建議。
監(jiān)督公司內(nèi)控制度的落實，重點核查員工權(quán)限分配、職責分離(如不相容崗位分離)等執(zhí)行情況。
參與關(guān)鍵崗位(如財務(wù)、采購、銷售)的人員背景調(diào)查與履職合規(guī)性審查。
三、風險監(jiān)控與報告
通過系統(tǒng)工具(如CRM、審計軟件)監(jiān)控異常操作行為(如大額資金審批、敏感數(shù)據(jù)訪問)，及時預(yù)警并跟進處理。
定期提交《人員風險分析報告》，提出改進建議。
四、培訓(xùn)與文化宣導(dǎo)
組織員工風險意識培訓(xùn)，強化合規(guī)文化和職業(yè)道德規(guī)范。
制定高風險崗位操作指南，規(guī)范業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵人員行為。
五、突發(fā)事件應(yīng)對參與人員舞弊或違規(guī)事件的調(diào)查，協(xié)助制定風險處置方案。
組織員工風險意識培訓(xùn)，強化合規(guī)文化和職業(yè)道德規(guī)范。
制定高風險崗位操作指南，規(guī)范業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵人員行為。
五、突發(fā)事件應(yīng)對參與人員舞弊或違規(guī)事件的調(diào)查，協(xié)助制定風險處置方案。
??任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，風險管理、審計、財務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)；
1、本科及以上學(xué)歷，風險管理、審計、財務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上風險管理、內(nèi)部控制或?qū)徲嬒嚓P(guān)經(jīng)驗；
3、熟練使用數(shù)據(jù)分析工具，具備較強的邏輯分析能力與合規(guī)敏感度，能獨立撰寫風險評估報告。
4、持有CIA(國際注冊內(nèi)部審計師)或企業(yè)風險管理師證書者優(yōu)先。
5、原則性強，具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力與保密意識。
3、熟練使用數(shù)據(jù)分析工具，具備較強的邏輯分析能力與合規(guī)敏感度，能獨立撰寫風險評估報告。
4、持有CIA(國際注冊內(nèi)部審計師)或企業(yè)風險管理師證書者優(yōu)先。
5、原則性強，具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力與保密意識。
???薪酬福利：上班時間10:00-19:30，周末雙休，法定節(jié)假日正常放假。
5-7K/月薪+社保+生日福利+節(jié)日福利+培訓(xùn)+年度旅游等。
平時在集團辦公，需要定期出差至各分公司。
工作地點
科創(chuàng)花園新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))四平路266號科創(chuàng)花苑寫字樓B3幢6樓
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職位發(fā)布者
張惠/人事行政總監(jiān)
昨日活躍立即溝通
新疆九疆企業(yè)服務(wù)集團有限公司一、企業(yè)概況?新疆九疆企業(yè)服務(wù)集團有限公司（以下簡稱“九疆集團”）是新疆本土領(lǐng)先的綜合型企業(yè)服務(wù)提供商，深耕新疆市場10年，始終以“助力企業(yè)成長，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟”為使命。作為新疆興九江財務(wù)管理有限公司的母公司，集團旗下?lián)碛?0家直營及分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全疆14個地州，形成了以烏魯木齊為核心、輻射全疆的一站式企業(yè)服務(wù)生態(tài)體系。?二、核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域?九疆集團依托10年行業(yè)積淀，構(gòu)建了多元化專業(yè)服務(wù)體系，涵蓋：?企業(yè)財稅服務(wù)?：財務(wù)審計、稅務(wù)籌劃、代理記賬、財稅合規(guī)等；?工商注冊與資質(zhì)代辦?：公司注冊、許可證辦理、商標專利申請；?企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?：信息化系統(tǒng)搭建、大數(shù)據(jù)分析、智慧辦公解決方案；?政策咨詢與項目申報?：政府補貼申請、產(chǎn)業(yè)政策解讀、高新技術(shù)企業(yè)認定。?三、服務(wù)優(yōu)勢??本土化深耕經(jīng)驗?：10年扎根新疆，熟悉區(qū)域政策、市場環(huán)境及企業(yè)需求，累計服務(wù)企業(yè)超10萬家，涵蓋能源、制造、農(nóng)業(yè)、文旅等多個領(lǐng)域。?全鏈條服務(wù)能力?：從企業(yè)初創(chuàng)到成長擴張，提供財稅、人力、法律、數(shù)字化等一體化解決方案，助力客戶降本增效。?專業(yè)團隊支撐?：匯聚注冊會計師、稅務(wù)師、律師及行業(yè)顧問超500人，確保服務(wù)專業(yè)性與合規(guī)性。?科技賦能創(chuàng)新?：自主研發(fā)企業(yè)服務(wù)平臺，實現(xiàn)線上咨詢、智能財稅管理等功能，推動服務(wù)效率提升。?四、社會責任?九疆集團始終踐行企業(yè)公民責任，累計為新疆本地提供就業(yè)崗位超3000個，參與扶貧公益項目20余項，并聯(lián)合高校開展財稅培訓(xùn)，助力中小企業(yè)發(fā)展。?五、未來愿景?以“成為新疆企業(yè)服務(wù)領(lǐng)航者”為目標，九疆集團將持續(xù)拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化數(shù)字化能力，打造輻射中亞的企業(yè)服務(wù)標桿，為區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
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