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職責(zé)描述：
1、負責(zé)日常可疑監(jiān)測分析、客戶洗錢風(fēng)險評估、黑名單核查、案件協(xié)查等工作，并確保作業(yè)分析質(zhì)量和時效；
2、總結(jié)分析可疑行為特征和案例，提出可疑判斷規(guī)則改善意見和建議 ；
3、參與自身工作職責(zé)相關(guān)的反洗錢培訓(xùn)與宣導(dǎo)等其它有關(guān)工作，并有效應(yīng)用于工作中；
4、結(jié)合日常工作內(nèi)容，對工作流程、模型效果、風(fēng)險管控等各方面的內(nèi)容提出的優(yōu)化建議；
5、負責(zé)洗錢風(fēng)險監(jiān)測的有效性和線索挖掘；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
任職要求：
1、具備銀行工作經(jīng)驗、反洗錢工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、熟練運用Excel、Word、PPT等電腦辦公軟件；
3、掌握工作技能，可基本獨立解決復(fù)雜問題，嚴謹細致、思維靈敏、動手能力強；
4、較強的學(xué)習(xí)理解能力及邏輯分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)和團隊合作能力；
5、對數(shù)據(jù)有足夠的敏感性，有較強的結(jié)構(gòu)化思維和邏輯分析能力、文字表達能力，責(zé)任心強，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力及抗壓能力。
6、擁有CAMS證書、CGSS證書、具有反洗錢或有模型建設(shè)和數(shù)據(jù)分析相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。