條件要求:
1、具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),擁護國家大政方針;堅決擁護“兩個確立”,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。
2、愛崗敬業(yè),認同我司企業(yè)文化,認可我司規(guī)章制度。
3、誠實守信,德才兼?zhèn)?,廉潔自律,身體健康。
4、符合我司核心勝任能力要求,具備與崗位要求相應(yīng)的任職資格和能力要求。
5、具有較強的風險合規(guī)意識,無任何違規(guī)違紀行為。
6、符合我司員工行為管理相關(guān)要求,符合我司任職回避相關(guān)制度要求,無經(jīng)商辦企業(yè)或在工商企業(yè)兼職的情形。
7、無違法犯罪記錄,無其他不符合我司錄用標準的情形。
8、經(jīng)濟學類、金融學類、金融類、法學類、財務(wù)會計類、統(tǒng)計類、法律事務(wù)類相關(guān)專業(yè)。
崗位職責:
1、洗錢風險日常監(jiān)測:協(xié)助建立和完善機構(gòu)洗錢風險的日常監(jiān)測機制,加強對大額和可疑交易以及客戶洗錢風險的分級分類管理;依據(jù)當?shù)乇O(jiān)管要求和公司制度,在規(guī)定時限內(nèi)提交大額和可疑交易報告,并準確及時地劃分客戶風險等級;建立高風險客戶監(jiān)測臺賬,并對高風險客戶實施嚴格管控措施。
2、反洗錢自查及整改:協(xié)助組織本機構(gòu)和下轄機構(gòu)開展反洗錢自查工作,對發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)措施,并進行督導(dǎo)整改。牽頭本機構(gòu)反洗錢審計發(fā)現(xiàn)問題整改。
3、反洗錢信息報告:按照規(guī)定監(jiān)管和公司制度保質(zhì)保量報送各類反洗錢工作信息和報告。
4、制度落實及宣導(dǎo):統(tǒng)籌梳理反洗錢相關(guān)制度,并切實推進其執(zhí)行情況的督導(dǎo)工作,同時加強制度的宣導(dǎo)、落實。
5、反洗錢宣傳培訓(xùn):持續(xù)推進反洗錢宣傳培訓(xùn)常態(tài)化,開展反洗錢法、禁毒等普法工作。對分公司及下級機構(gòu)反洗錢相關(guān)崗位人員開展培訓(xùn),提升崗位人員反洗錢技能及意識。
6、配合外部監(jiān)管檢查:積極配合當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)的各類走訪檢查工作,積極迎檢,及時整改。